Source: WSJ: Россия пыталась создать в Турции “долларовый офшор”
2022年,西方国家因俄罗斯入侵乌克兰而对莫斯科实施金融制裁后,俄罗斯以在土耳其建设核电站项目为借口,建立规避制裁的机制。结果,数十亿美元通过美国银行转移到土耳其,并可以用来资助俄罗斯政府在海外的运营,以规避制裁。 《华尔街日报》周日援引消息人士的话报道了此事。据称美国司法部正在展开调查。此前尚未有报道。 据称,俄罗斯方面通过当时未受到美国制裁的俄罗斯天然气工业银行,借助两家美国银行,摩根大通和花旗集团,向土耳其最大银行Ziraat的一个账户转入了50多亿美元,正式作为阿库尤核电站建设的贷款。在美国司法部的坚持下,摩根大通银行不允许再支付20亿美元。这笔资金仍被冻结。据报道,美国当局准备在2024年没收这些资金,声称这些资金被用来规避制裁。但由于担心破坏与土耳其的关系,这个想法被放弃了。文章援引消息人士的话称,土耳其现任情报部门负责人易卜拉欣·卡林参与了所描述的计划。
Россия в 2022 году, после введения странами Запада финансовых санкций против Москвы в связи с вторжением в Украину, использовала проект строительства АЭС в Турции в качестве предлога для создания механизма обхода санкций. В результате несколько миллиардов долларов были с использованием американских банков перечислены в Турцию и могли использоваться для финансирования операций российских властей за рубежом в обход санкций. Об этом пишет в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Утверждается, что Министерство юстиции США ведёт расследование. Ранее о нём не сообщалось.
Утверждается, что через “Газпромбанк”, который тогда не был под санкциями США, российской стороне удалось через два американских банка — JPMorgan и Citigroup — перевести на счёт в крупнейшем турецком банке “Зираат”, официально в качестве кредита для строительства АЭС Аккую, более 5 миллиардов долларов. Очередной платёж в 2 миллиарда банк JPMorgan не пропустил по настоянию Минюста США. Деньги до сих пор заморожены. Власти США в 2024 году, как сообщается в материале, были готовы конфисковать эти средства, заявив, что они использовались для обхода санкций. Однако от этой идеи отказались из-за опасений испортить отношения с Турцией. Со ссылкой на источники в статье содержится предположение, что нынешний глава спецслужб Турции Ибрагим Калын участвовал в описанной схеме.